La innovación está transformando los modelos de gestión de Riesgos en la Banca, tanto en lo que se refiere al análisis, identificación temprana, o prevención del fraude, como en la optimización de los procesos. El rol de la IA en el diseño de nuevas herramientas de Credit Scoring o en la fijación del Rating son solo dos ejemplos más en la utilización de las nuevas tecnologías, que de hecho se aplican, al día de hoy, no sólo al Riesgo de Crédito sino también a otros tipos de riesgos a los que se enfrentan las Entidades Financieras: Riesgo de Balance, Riesgo de Mercado (VaR), Riesgo de Balance, Operacional, etc… El enfoque práctico de esta especialización permitirá incidir en estas materias de manera pedagógica, e incidiendo de manera especial en los casos de uso.
RIESGOS BANCARIOS
Características
DURACIÓN: 10 semanas (8 semanas de contenido académico y 2 semanas de desarrollo y resolución de casos prácticos)
CASOS PRÁCTICOS: A lo largo del programa, se realizarán varios casos prácticos en los que los alumnos podrán conocer la aplicación real de los conocimientos adquiridos, así como las mejores prácticas a través del análisis y estudio de experiencias de éxito.
Objetivos
- Analizar en profundidad el nuevo contexto internacional, así como las nuevas políticas de análisis de riesgos de las Entidades Financieras.
- Estudiar con detalle las innovadoras herramientas tecnológicas que están siendo utilizadas para identificar y paliar dichos riesgos, a través de algoritmos específicos basados en inteligencia artificial para el tratamiento de datos.
- Analizar la forma en que la Inteligencia Artificial permite identificar, gestionar y mitigar todo tipo de riesgos con mayor antelación, detectar posibles fraudes, reducir costes, minimizar el riesgo operacional y aumentar la rentabilidad de las carteras crediticias.
- Conocer las ventajas de la toma de decisiones basadas en información en tiempo real.
- Comprender el nuevo rol del departamento de riesgos, más allá del análisis y medición del riesgo tradicional de los prestatarios.
- Describir la nueva función del analista de riesgos como asesor cualificado para la prevención de riesgos estratégicos en la empresa.
¿A quién va dirigido este programa?
Analistas de Riesgos de Banca Mayorista
Analistas de Riesgos de Banca Minorista
Departamento de Leveraged Finance
Área de Riesgos Corporativos
Direct Lending o Fondos de Deuda
Sociedades de Garantía Recíproca
Fondos de Capital Riesgo
LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Analizar en profundidad el nuevo contexto internacional, así como las nuevas políticas de análisis de riesgos de las Entidades Financieras.
Estudiar con detalle las innovadoras herramientas tecnológicas que están siendo utilizadas para identificar y paliar dichos riesgos, a través de algoritmos específicos basados en inteligencia artificial para el tratamiento de datos.
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- ➞Analizar la forma en que la Inteligencia Artificial permite identificar, gestionar y mitigar todo tipo de riesgos con mayor antelación, detectar posibles fraudes, reducir costes, minimizar el riesgo operacional y aumentar la rentabilidad de las carteras crediticias.
- ➞Conocer las ventajas de la toma de decisiones basadas en información en tiempo real.
- ➞Comprender el nuevo rol del departamento de riesgos, más allá del análisis y medición del riesgo tradicional de los prestatarios.
- ➞Describir la nueva función del analista de riesgos como asesor cualificado para la prevención de riesgos estratégicos en la empresa.
- ➞Entender la utilidad de los algoritmos de Inteligencia Artificial para establecer el Rating o calificación crediticia de las empresas.
- ➞Conocer las nuevas herramientas de Credit Scoring basadas en algoritmos de Machine Learning e Inteligencia Artificial.
- ➞Distinguir entre los diferentes tipos de inteligencia artificial utilizados en la gestión del riesgo crediticio: NLP (Natural Language Process), Chatbot, RPA, ML, etc…
- ➞Conocer la utilización de la tecnología Blockchain para los Smart Contracts en las operaciones de Crédito.
- ➞Abordar la manera en que los algoritmos de Inteligencia Artificial pueden automatizar y mejorar el cálculo y medición del Riesgo de Mercado (VaR), del Riesgo de Balance y del Riesgo Operacional en las Entidades Financieras.
METODOLOGÍA
El Programa Ejecutivo se ofrece en formato online y en formato híbrido, que combina sesiones en línea y presenciales. Para empresas, el formato es flexible y se adapta a sus necesidades específicas.
ÍNDICE
En ese sentido, se analizan tendencias y se identifican las estrategias más disruptivas y novedosas a través del estudio de múltiples casos prácticos, en los que podremos identificar los factores clave que están llevando al éxito o al fracaso a empresas e instituciones financieras.
DURACIÓN
El Programa Ejecutivo dura 8 semanas (2 meses). Para empresas, la duración es flexible y puede adaptarse a sus necesidades.
CASOS PRÁCTICOS
A lo largo del programa, se realizarán varios casos prácticos en los que los alumnos podrán conocer la aplicación real de los conocimientos adquiridos, así como las mejores prácticas a través del análisis y estudio de experiencias de éxito.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE PROGRAMA?
– Analistas de Riesgos de Banca Mayorista
– Analistas de Riesgos de Banca Minorista
– Departamento de Leveraged Finance
– Área de Riesgos Corporativos
– Direct Lending o Fondos de Deuda
– Sociedades de Garantía Recíproca
– Fondos de Capital Riesgo
COORDINADORES DEL PROGRAMA
NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO
Breve descripción
NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO
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